搭建预警预防“一张网” 义乌经侦全力守护“养老钱”

“现在的传销，往往披着‘合法的外衣’……”近日，借着新学期之际，义乌市公安局经侦大队将“开学第一课”搬进老年大学，重点宣传非法集资等内容。除做好常态化针对老年人的防范宣传，义乌经侦充分发挥职能作用，多措并举形成打防管治的长效机制，切实维护好老百姓的根本利益，守住他们的“养老钱”。防范为先 大数据助力风险化解“系统评分超30分以上，这家公司要关注起来。”在义乌市公安局侦查中心大屏上，某健康管理有限公司预警信息跳出，民警立即通知辖区派出所实地核查。当天下午，属地派出所反馈称该公司售卖保健产品，虽公司规模较大，但员工仅有6人，平日中老年人聚集较多，存在非法集资风险。此后，该公司被纳入监管，风险信息同步通报给相关部门。搭建覆盖全市的经济犯罪预警预防体系，数据搜集、处理能力是关键。为此，义乌经侦开发专业打击平台，通过评分模型计算公司及人员风险，从中研判出预警性信息，确保预防打击精确有效。今年以来，平台共推送37条风险信息，发挥了“前哨”作用。全链监管 多部门协同长效治理义乌经侦还抓住非法集资风险产生关键环节，联合多部门，形成全行业、全生态防控治理长效机制。近日，围绕“安商护企”主题，经侦部门联合金融办、市场监督管理局等单位组成检查组，对相关行业单位开展专项排查整治、警示约谈、承诺签订等工作。

检查中，工作人员发现某贸易公司开发线上购物商城，通过购物产生积分，再通过积分不断提现模式，存在较大风险，随即约谈主要负责人，要求依法合规经营。今年以来，联合检查组已核查9家金融公司，与各公司负责人签订规范经营告知书等承诺书208份。同时，与刑侦、网安等警种形成合成作战机制，提升工作效率，实现精准打击。同时，积极为受害群体开展追赃挽损，促使企业退缴违法所得、赔偿损失，努力把受害人损失降到最低程度。