503人落网——这起特大电信网络诈骗案抓捕细节披露

近日，作为第一批联合挂牌督办的5起特大电信网络诈骗案件之一，金华市公安局侦办的“12·30”特大跨国虚假投资类诈骗案件工作成效获最高人民检察院充分肯定。

在2021年6月17日公安部召开的新闻发布会上，通报全国公安机关打击治理电信网络诈骗犯罪举措成效时，该案件就在其列。1月16日，记者从市公安局刑侦支队获悉，过去一年，金华公安继续利刃出击，该案件也有了最新战果，更多抓捕细节进一步披露。

一盘踞柬埔寨的特大跨境电诈集团

浮出水面

2020年12月，金华市公安局接到上级部门下发的一条线索，发现了一个长期盘踞在柬埔寨利用虚假投资股票App对境内群众实施诈骗的犯罪窝点。

“这一案件案情特别重大，影响恶劣。”市公安局迅速成立专案组，集中优势资源深入开展专案攻坚。

据调查，该虚假投资平台自2019年8月开始运行，通过拨打电话以股票投资的名义引诱事主加入荐股群，前期以指导老师上课预测股票涨停骗取信任，后以该虚假股票投资平台高额收益为诱饵，引导事主下载该App进行转账投资，在骗取大量资金后直接关闭平台。平台运行不到两个月，涉案资金已超2500万元，受害人遍布全国。

“这是一起典型的跨国虚假投资类诈骗案件，犯罪集团运行成熟、规模庞大，涉案成员组织严密、分工明确、诈骗经验丰富，有着一条完整的产业链。”深入摸排后，专案组发现该犯罪集团涉案人员众多且涉诈人员多在境外。

其间，民警克服重重困难，多次分赴全国各地开展调查取证，共串并全国案件676起，案值1.57亿元。经查，自2019年起，该诈骗集团在柬埔寨多地搭建诈骗平台，组织境内诈骗人员赴柬埔寨对境内群众实施诈骗。

民警将线索逐条细化，查明一批“金主”、高层管理人员、业务员的身份。通过实地调查摸排、蹲点守候，灵活运用手段，最终摸清并固定了相关证据。

民警介绍，幕后操纵者除窝点“金主”外，还有多个代理团队，犯罪所得与“金主”分成。该诈骗平台由国内一家专门为境外犯罪团伙提供技术支撑的公司制作，该公司相关人员之后迅速被警方控制。

5次全国集群打击 收网抓获503人

查证窝点在境外后，由于疫情，出境打击难以实现。

为此，专案组决定采取回流打击模式，结合嫌疑人具体落地情况，按照“边研边打、分批推进”的工作思路，成熟一批，打击一批。

“严打尽打，以巧取胜。”在部局统一指挥，省厅统筹协调下，金华公安按照新模式，集约警力打大案。

2021年1月20日，金华市公安局专案组开展了第一次全国集群打击行动，成功抓获犯罪嫌疑人82名，涉及诈骗集团讲师、高层管理人员、洗钱组、技术支撑、业务主管、业务员等。

之后，金华公安开展第二次全国集群打击行动，抓获“金主”葛某在内的182名犯罪嫌疑人。4月和6月，连续开展第3次和第4次全国集群打击行动，抓获诈骗犯罪嫌疑人185人。

2022年7月，金华公安向全国发起了第5次集中收网，抓获最新柬埔寨“回流”人员51人。

至此，金华公安先后在全国28省、102个地市发起5次集群打击行动，成功抓获柬埔寨诈骗窝点“回流”人员503名，移送起诉447人，破获案件676起，涉案资金1.5亿余元。

截至目前，移送起诉人员中，已判决321人（均为诈骗罪），其中判处无期徒刑1人，判处有期徒刑7年以上12人，判处有期徒刑3年至7年的160人，判处3年内缓刑或其他的148人。