“投资项目”实为虚构数字货币的骗局——6人利用虚拟数字货币交易平台诈骗被批捕

通过微信添加好友，以引导对方理财投资为由，利用网络平台进行虚拟货币交易，背后操控价格走势，从而达到骗取受害人钱财的目的。昨天，东阳市检察院以涉嫌诈骗罪将犯罪嫌疑人肖某等6人批准逮捕。

加陌生人为好友 以投资获利引人上钩

2018年4月，1992年出生的肖某，在朋友介绍下，到一家网络公司上班。上班第一天就分到一部装有微信和网络数字货币交易平台的手机，经过简单业务知识培训，肖某很快就上手开展业务。

开展业务首先要找到客户，肖某根据培训所学到的知识，以虚构身份添加一些陌生人为微信好友，如果添加成功便以各种理由与对方聊天，培养感情和信任度，在取得对方初步信任后，跟对方聊一些理财、炒股等话题，并通过讲述自己的理财投资挣钱的经历来吸引对方的兴趣，渐渐地向对方推荐炒数字货币及理财专家等信息。一旦对方有兴趣，肖某便把相关的数字货币交易平台二维码或链接发给对方，渐渐引导其操作，使对方成为平台的客户。

后台操控价格走势 先尝甜头后亏损

发展到新客户以后，肖某根据业务组长的指令，传授客户一些数字货币平台操作的技巧，引导对方购买数字货币，并不断向对方展示自己或他人在平台上投资挣钱的APP截图，增强客户对平台的信任度。

汪某就是受害人之一，在肖某引导下，汪某一开始投入几千元到平台。经平台幕后团队的一番操作后，汪某可以随时看到自己所买的“RTC”数字货币的价格走势，也可以随时买进、卖出。并在肖某提供的“内幕消息”帮助下，他所购买的数字货币K线走势完全与预期的一致，这让汪某小挣了一笔。于是，汪某对该数字交易平台更加信任，并把投资追加到7万元。几天时间，数字货币涨势一直走高。

然而，就在汪某继续追加资金后，某一个晚上，平台控制者采取了“杀一波”的做法，在很短的时间内让数字货币的价格突然暴跌，让汪某瞬间遭受巨大损失。当汪某意识到平台有问题时，投进平台的钱已基本被骗走。肖某仍以平台不稳定为由，再次诱导汪某用新的交易平台进行交易。无奈之下，汪某选择报警。

平台背后团伙合作 分工有序

经查，2018年7月以来，犯罪嫌疑人杨某某（另案处理，已刑拘）购买Ecoin数字货币交易平台，利用该平台开发随意添加币种、修改数额等可操纵价格、制造数字货币价格走势等各项功能。杨某某等人为获取非法利益，招募梁某、邱某某等人为讲师团队成员，负责引导被害人操作买卖数字货币RTC，由王某某（另案处理，已逮捕）为首的赵某、姚某某等人组成操盘手团队，负责操纵数字货币RTC价格走势，利用Ecoin数字货币交易平台，通过操纵平台内RTC币价格走势，导致被害人亏损，从而达到骗取钱财的目的。

讲师团队在讲解股票战法过程中，通过循序渐进的手法，让投资者转战Ecoin平台内的数字货币，诱骗被害人购买RTC币等，操盘手则配合讲师的预测，利用平台内随意添加的有RTC大数额的账号大量买入或卖出来控制该币的上涨与下跌，使讲师得到大部分被害人的信任。

通过平台操控人筹划“RTC币”的杀跌，安排讲师、操盘手、业务团队相互配合。讲师预言将有一大波利好行情，“RTC币”价格将大涨，业务员则不断鼓动被害人抄底加大入金，让受害人满仓买入。随后选择某日凌晨时段，由平台操控人继续操盘，在短短1分钟内使价格暴跌94%，造成多名受害人共计损失达300余万元。

东阳市检察院检察官提醒，数字货币是一种网络虚拟货币，是诈骗团伙用于骗取受害人钱财的工具。诈骗分子往往以“小投资，大收益”为诱饵，引诱投资者先尝小甜头后增加投入，从而达到诈骗的目的。天上不会掉馅饼，轻松就能挣大钱的虚拟投资平台，切不可盲目信任，一定要选择正规投资平台和渠道。